Juan Ramón Collado, quien fuese abogado de figuras como Raúl Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto o Mario Deschamps, cobró un total de 46 millones de dólares de una red empresarial usada por el Cártel de Sinaloa para blanquear su dinero, dicha red abarca un total de 14 empresas mexicanas dadas de alta en la Banca Privada de Andorra (BPA).
Estas empresas realizaron entre 2009 y 2013, depósitos a las cuentas en Andorra del abogado, bajo la faceta de ser instrumentales, es decir, como un prestador de servicios para ocultar la identidad de la procedencia del efectivo, las cuales no tienen actividad real.
Algunas de las empresas conocidas que realizaron depósitos a Collado fueron Madvysion, Riu Construcciones, Servicios Especializados Icall, Textiline Collection, Varys Comercial, Grupo Liztik, Distribuciones JDB, Grupo Macrobay, Tessa Textiles, Enterprise Gallo, Diseños Textiles Dug, Amber Global, Distribuidora Comercial Franwi y Gallaxy Real Estate, las cuales se presume que también trabajaron para blanquear el dinero del Cártel de Sinaloa.
El “modus operandi” de dichos depósitos constaba primero con un depósito en efectivo a una casa de cambio mexicana, misma que transfería el dinero a una cuenta en la BPA a nombre de las diversas sociedades instrumentales, y posteriormente, era enviado internamente a otra cuenta del mismo banco.
Dichos movimientos eran realizados con la finalidad de ocultar la identidad de procedencia del efectivo, así como la del abogado Collado, y es muy similar a los métodos utilizados para los sobornos millonarios realizados por la empresa brasileña Odebrecht.
Por el momento, Antoni Riestra, abogado de Juan Ramón Collado, sostiene que, “el hecho de que diferentes clientes de las casas de cambio compartieran circuito interno para trasladar su dinero, no significa una vinculación”, negando cualquier relación del Abogado Collado con el CDS y aseverando que todos los ingresos de su cliente son fruto de su trabajo empresarial y negocios familiares.